ГПУ прийшла з обшуками в компанії Фірташа
Про це повідомляє ГПУ у Facebook.
"Встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ПРАТ "Сєверодонецьке об’єднання Азот", ТОВ "Міжріченський ГЗК", ПРАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та іншими, які входять до бізнес-групи "Group DF" Дмитра Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки протягом 2015-2017 років ці підприємства та страхові компанії ПРАТ "СК Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "ДІМ СТРАХУВАННЯ" уклали договори страхування, на підставі яких страховим компаніям переказано фіктивні страхові внески. "Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - уточнили у відомстві.
Надалі розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.
"Тобто, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб", - роз'яснили у ГПУ.
Як зазначається, такі кредити і не планувалося повертати, про що заздалегідь було відомо членам угруповання. Тож після прогнозованого їх неповернення страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи. А готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки.
"На даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до вчинення злочину", - наголосили у ГПУ.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
