Мін’юст США відкрив кримінальну справу через офшорний скандал
Про це повідомляє The Guardian.
"Було порушено кримінальну справу стосовно матеріалів "Панамських документів", - заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара.
Прокурор також звернувся в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який розкрив документи стосовно діяльності Mossack Fonseca, з проханням про надання додаткової інформації для сприяння в розслідуванні.
Як зазначається, в "Панамських документах" фігурують понад 200 американських громадян. Про деталі розслідування наразі не повідомляється.
Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів задокументував велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються іменитими власниками з багатьох країн.
Інформація була оприлюднена 3 квітня в рамках масштабного нового дослідження під назвою "Панамські документи".