У Франції та Румунії затримали 13 осіб за справою про відмивання понад €300 мільйонів

У Франції та Румунії правоохоронці затримали 13 осіб, яких підозрюють у відмиванні щонайменше 306 млн євро, отриманих від торгівлі наркотиками та інших злочинних дій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Євроюст.

Затримання стали результатом розслідування, проведеного Євроюстом щодо злочинної групи, яка діяла в період з 2018 по 2024 рік і займалася незаконним обігом коштів, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, злочинне угруповання складалося з десятків учасників, що працювали на території Франції та Румунії. Зловмисники створили складну міжнародну фінансову схему, залучаючи юридичні особи у Франції для переказу значних сум коштів та зменшення податкових зобов’язань через фіктивні рахунки.

Зазначається, що частину незаконних прибутків угруповання інвестувало в нерухомість у Румунії, оформлюючи майно на підставних осіб. Розслідування координувалося в межах спільної слідчої групи, створеної та профінансованої Євроюстом.

Під час спільної операції, що координувалася з Євроюстом, штаб-квартира якого розташована в Гаазі, правоохоронці конфіскували значні кошти та цінні предмети.

"Скоординована операція призвела до арешту 13 підозрюваних та вилучення понад 400 тис. євро. Під час 24 обшуків будинків у Франції та Румунії було вилучено ювелірні вироби, розкішні годинники та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Євроюст провів масштабну зустріч за участю прокурорів з 50 країн, з метою посилити спільні дії проти організованої злочинності, яка дедалі активніше проявляється на глобальному рівні.

Фото: Eurojust