У Молдові затримали банду, яка відмивала щомісяця до мільйона доларів

Співробітники Служби інформації і безпеки Молдови затримали сімох членів злочинного угруповання, що займалося відмиванням та контрабандою грошей в особливо великих розмірах. 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Члени злочинного угруповання (7 осіб), включаючи кур'єрів (громадяни інших держав), були затримані на місці злочину під час спроби вивезти з Республіки Молдова черговий фінансовий транш. За попередніми даними, щомісяця з країни вивозилося від 500 тисяч до одного мільйона доларів», - повідомили в прес-центрі Служби інформації і безпеки.

Згідно з матеріалами слідства, члени угруповання реєстрували на території Молдови та інших країн фіктивні фірми, а потім на їхні рахунки перераховувалися незаконно нажиті кошти, які згодом переводилися в готівку.

Слідство у цій справі триває з метою розслідування походження фінансових коштів і їх призначення.