На Дніпропетровщині викрили шахрайську схему з перевипуском SIM-карт

У Дніпропетровській області викрили організовану групу шахраїв, які привласнювали кошти громадян через перевипуск SIM-карт - сума встановлених збитків становить близько мільйона гривень.

Серед потерпілих - жителі різних регіонів, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині, передає Укрінформ із посиланням на Національну поліцію.

«Зловмисники діяли за схемою так званого «SIM-swap» шахрайства: представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків потерпілих», - розповіли правоохоронці.

Після отримання контролю над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки, після чого знімали через банкомати та платіжні термінали. Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 млн грн.

Як зазначається, в окремих випадках зловмисники не лише заволодівали грошима, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру.

«Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також подальше виведення та конвертацію коштів у готівку», - поінформували у Нацполіції.

Поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів на території Дніпропетровської області, а також у їхніх автівках. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації, упаковки від SIM-карт та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Спільна операція України та Латвії: викрили шахрайський кол-центр, що діяв під виглядом «інвестицій»

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, суд обрав запобіжні заходи вісьмом учасникам мережі шахрайських колцентрів з Дніпра, які діяли за двома схемами.