Deutsche Bank загрожує новий фінансовий скандал, у центральний офіс прийшли з обшуком - Spiegel

Федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA) проводить у середу обшуки в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та в одному з підрозділів банку в Берліні за підозрою у відмиванні грошей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Der Spiegel. 

"Deutsche Bank загрожує новий фінансовий скандал. Співробітники Федерального кримінального відомства (BKA) з ранку середи проводять обшуки в центральному офісі банку у Франкфурті-на-Майні та в одному з його підрозділів у Берліні на підставі розпорядження прокуратури", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Der Spiegel, близько 10:00 у середу, 28 січня, приблизно 30 співробітників BKA в цивільному одязі увійшли до головного офісу Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні. Як повідомила прокуратура Франкфурта-на-Майні на запит видання, відомство веде розслідування "проти поки що невідомих відповідальних осіб та співробітників Deutsche Bank" за підозрою у відмиванні грошей.

За даними слідства, банк у минулому підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які підозрюються в тому, що "використовувалися з метою відмивання грошей". Деталі наразі не розголошуються.

Deutsche Bank на запит Der Spiegel не відповів. Джерела, знайомі зі справою, характеризують ситуацію як "дуже серйозну".

Читайте також: Колишній єврокомісар Рейндерс - під слідством у справі про відмивання грошей

Deutsche Bank є найбільшим банком Німеччини за розміром активів (близько 1,4 трлн євро) та одним із найбільших банків світу. Він входить до індексу DAX і є єдиним німецьким банком із глобальною системною значущістю.

За даними Deutsche Welle, у 2018 році Федеральна прокуратура та поліція вже проводили обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах через підозри у причетності банку до відмивання коштів. За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро.

Крім того, згідно з повідомленням DW, оприлюднене у вересні 2020 року досьє FinCEN, складене журналістами-розслідувачами з ICIJ на основі секретних даних американського Управління протидії фінансовим злочинам (FinCEN), призвело до нового скандалу - у досьє фігурував і Deutsche Bank. Згідно з даними FinCEN, найбільший німецький комерційний банк міг бути причетний до відмивання грошей, зокрема, ймовірно, з Росії.

Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області ухвалив рішення стягнути з Deutsche Bank понад 238 млн євро на користь компанії "Русхимальянс" - "дочки" Газпрому та оператора проєкту будівництва комплексу з переробки та зрідження газу в Усть-Лузі.

Фото: Arne Dedert / dpa