НБУ збільшить ліміт для проведення обов'язкового фінмоніторингу

У Національному банк України підтвердили плани щодо збільшення ліміту операцій, які підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг, зі 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Про це під час прес-конференції щодо Актуальних питань фінансового моніторингу сказав директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз державними органами розробляється нова редакція закону, мета якої - імплементація 4 європейської директиви, і там планується підвищити ліміт із 150 тисяч до 300 тисяч (операцій, які підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг – ред.). Напрацювання цієї редакції закону триває, і у нас, як у Національного банку, є сподівання, що закон має бути прийнятий найближчим часом", - сказав Береза.

Наразі ліміт операцій, які підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг становить 150 тис. грн.