Мережу військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітарною допомогою
Правоохоронці викрили керівництво мережі військових магазинів на махінаціях з гуманітарною допомогою.
Махінації
22 липня 2022
21 травня 2022
Бронежилети в «Епіцентрі»: фірма-постачальник заявила, що винен «людський фактор»
Фірма "Венето" озвучила власну версію того, як в "Епіцентр" потрапили львівські бронежилети: через плутанину на складі використали чохли з гуманітарної допомоги.
23 жовтня 2021
Екссоратника Джуліані визнали винним в незаконному фінансуванні виборів у США
Федеральне журі визнало Льва Парнаса, екссоратника політика Рудольфа Джуліані, винним за шістьма пунктами в незаконному фінансуванні виборів у США.
30 вересня 2021
Саркозі визнали винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії
Паризький кримінальний суд у четвер визнав винним колишнього президента Франції Ніколя Саркозі в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії у 2012 році.
09 вересня 2021
«Земельні» схеми на 150 мільйонів: Держбюро розслідувань викрило посадовців КМДА
Слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення комунальної власності у центрі столиці.
07 вересня 2021
З порту «Чорноморськ» намагалися незаконно вивезти зерна на $7 мільйонів
Слідчі Національної поліції запобігли незаконній спробі вивезення зерна на 7 млн доларів з морського порту «Чорноморськ».
23 липня 2021
НАБУ направило до суду справу про махінації з житлом нацгвардійців
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, які організували закупівлю непридатних для проживання квартир для військовослужбовців Національної гвардії.
13 липня 2021
СБУ викрила ще одну оборудку на Укрзалізниці
Служба безпеки викрила корупційну схему у Криворізькій філії Укрзалізниці - посадовці штучно занижували вартість транспортних послуг держпідприємства в інтересах афілійованих бізнес-структур.
07 липня 2021
У Запорізькому аеропорту «наварили» мільйони на ремонті злітно-посадкової смуги
Служба безпеки України викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях. Державному бюджету завдано збитків на понад 9 млн грн.
04 липня 2021
У Туреччині арештували засновника фінансової піраміди, який ошукав тисячі громадян
Засновник онлайн-гри "Фермерський банк", учасники якої могли створювати віртуальні фермерські господарства та отримувати реальні прибутки, продаючи «власну» продукцію, арештований в Стамбулі за звинуваченнями у шахрайстві.
26 травня 2021
СБУ викрила схему виведення 42 мільйонів у «тінь»
Служба безпеки України у Вінниці викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів «у тінь» і за кордон.
Справа про махінації: у США присяжні вирішать, чи пред'являти Трампу кримінальні обвинувачення
Прокуратура Нью-Йорка скликала велике журі, яке вирішить, чи пред'являти колишньому президенту США Дональду Трампу обвинувачення у кримінальній справі.
28 квітня 2021
Відмивали гроші через «крипту»: СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла
Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.
01 квітня 2021
СБУ викрила схему нелегального експорту карпатської смереки на ₴15 мільйонів
Служба безпеки України викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. За даними СБУ, упродовж 2020-2021 років організатори вивезли за кордон карпатську смереку на майже 15 млн грн.
27 грудня 2020
У Штатах розслідують факти незаконного поширення вакцини від COVID-19
У штаті Нью-Йорк розслідують факти незаконного вакцинування людей від COVID-19 поза чергою.
25 жовтня 2020
Поліція затримала учасників виборчих «каруселей» - Клименко
Правоохоронці вночі затримали організаторів і учасників так званих виборчих «каруселей», які пересувалися між областями автобусами.
23 вересня 2020
СБУ викрила "металеві" оборудки на львівському заводі Укрзалізниці
Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», який входить до структури Укрзалізниці, у заволодінні майном підприємства.
17 квітня 2020
В Закарпатській ОДА спростовують звинувачення у махінаціях із закупівлями в медицині
Керівництво департаменту охорони здоров’я не приймало одноосібно рішення щодо жодних закупівель медичної апаратури, рукавичок, костюмів захисту для медиків тощо.
30 березня 2020
СБУ розповіла, що шукала у міськраді Запоріжжя
Служба безпеки України викрила посадовців Запорізької міськради на масштабних зловживаннях з комунальною землею.
25 березня 2020
У Києві викрили схему махінацій під час будівництва футбольних полів
Столичні поліцейські викрили схему фінансових махінацій на 9,4 млн грн під час будівництва футбольних полів.