У США розпочали розслідування щодо BMW
Комісія з цінних паперів і бірж США розпочала розслідування щодо німецького автовиробника BMW через підозру у махінаціях, пов'язаних із завищенням кількості проданих машин.
Махінації
24 грудня 2019
11 грудня 2019
Афера на 200 мільйонів: ДБР прийшло з обшуком до ексдепутата Микитася - ЗМІ
Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у помешканні колишнього народного депутата у справі легалізації 200 млн грн незаконних доходів.
12 листопада 2019
"Зниклий" мільярд НБУ: вісьмом фігурантам справи повідомили про підозру
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру вісьмом особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "VAB Банк".
05 листопада 2019
Заступник мера Ужгорода організував "земельні схеми" - СБУ
СБУ викрила заступника голови Ужгородської міської ради на масштабних зловживаннях, унаслідок яких у громади міста було відчужено земельні ділянки, призначені під житлову забудову.
18 жовтня 2019
Махінації в Укртелефільмі: ексдиректору оголосили обвинувачення
Під час судового розгляду справи щодо ексдиректора "Укртелефільму" оголосили обвинувальний акт.
02 жовтня 2019
Афера із квартирами Нацгвардії: ексдепутату повідомили про підозру
2 жовтня 2019 року детективи НАБУ повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном.
27 вересня 2019
Ексдепутату Жеваго заочно вручили підозру
Працівники Державного бюро розслідувань заочно вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату Костянтинові Жеваго.
19 вересня 2019
У порту «Южний» викрили фінансові махінації з тепловозами
На Одещині Служба безпеки України викрила посадовців держпідприємства «Морський торговельний порт «Южний» на розкраданні коштів підприємства.
16 травня 2019
Євросоюз планує посилити боротьбу зі зловживаннями навколо ПДВ
Євросоюз має намір посилити координацію та обмін інформацією між країнами-членами для значного підвищення ефективності боротьби зі зловживаннями та злочинними оборудками навколо сплати податку на додану вартість (ПДВ).
13 листопада 2018
У курортній Аркадії арештували 14 квартир, які забудовник продав двічі
Одеський суд заарештував 14 двічі проданих квартир у житловому комплексі "Гагарін плаза" в районі Аркадії, які забудовник оформив на третіх осіб і продав двічі.
11 жовтня 2018
Справа на 900 мільйонів: ДФС розслідує оборудку в банку "Фінанси та кредит"
Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС розслідує виведення 900 млн грн з банку "Фінанси та кредит" через дочірню структуру.
08 жовтня 2018
Луценко розповів на комітеті ВР про земельні махінації Вілкула
Генпрокурор Юрій Луценко представив подання на притягнення до кримінальної відповідальності члена фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула під час засідання регламентного комітету ВР.
25 вересня 2018
Харківський "махінатор" з облради отримав підозру і втік до Росії
Депутату Харківської обласної ради оголошено про підозру в земельних махінаціях.
22 вересня 2018
Найбільші страхові компанії Австралії підозрюють у махінаціях
Розслідування австралійського уряду показало, що деякі з найбільших страхових товариств країни могли порушувати законодавство.
27 серпня 2018
Суд дозволив спецрозслідування у справі Мужіївського золотого родовища
Печерський райсуд столиці надав дозвіл Генпрокуратурі на проведення спецрозслідування відносно колишнього арбітражного керуючого та керівника низки приватних підприємств, які підозрюються у відчуженні майна ТОВ "Закарпатполіметали", зокрема ідеться про Мужіївське родовище золота.