БЕБ викрило схему легалізації викраденої готівки на окупованих територіях
Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки викрило багатомільйонну схему легалізації викраденої готівки на окупованих територіях.
Бюро економічної безпеки
08 лютого 2023
07 лютого 2023
Суд арештував банківські рахунки Полтавського ГЗК, що належить мільярдеру-втікачу
Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на всі банківські рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та зупинив всі видаткові операції з грошовими коштами, крім операцій зі сплати податків, зборів та інших податкових платежів.
06 лютого 2023
БЕБ припинило роботу конвертаційного центру з оборотом у ₴600 мільйонів
Бюро економічної безпеки припинило діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн.
02 лютого 2023
Про підозру повідомили топменеджеру Полтавського ГЗК, що належить мільярдеру-втікачу
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo.
01 лютого 2023
БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на ₴400 мільйонів
Бюро економічної безпеки викрило постачальників продуктів харчування для державних структур, які ухилились від сплати податків на загальну суму майже ₴400 мільйонів.
18 січня 2023
Детективи БЕБ торік скерували до суду 29 кримінальних проваджень
У минулому році детективи Бюро економічної безпеки направили до суду 29 кримінальних проваджень, з яких 24 - з обвинувальними актами.
12 січня 2023
Земля, нерухомість і товарні знаки: в Україні торік арештувала активів рф і білорусі на ₴41 мільярд
У 2022 році за усіма кримінальними провадженнями накладено арешт на майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн, із них 41 млрд грн становлять активи та об’єкти права власності росії та білорусі.
04 січня 2023
На Київщині через службу таксі нелегально проконвертували ₴50 мільйонів - БЕБ
Бюро економічної безпеки викрило на Київщині групу осіб, які незаконно проконвертували 50 млн грн через одну зі служб таксі.
03 січня 2023
Розкрадання на експорті зерна: СБУ викрила на корупційній схемі більш як 10 чиновників митниці
Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки викрили злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна, до якої були причетні більш як 10 високопосадовців.
26 грудня 2022
В Україну намагались завезти брендовий товар під виглядом дешевої китайської продукції
Детективи Бюро економічної безпеки вилучили та арештували товари світових брендів на 45 млн грн, які завозили під виглядом дешевої китайської продукції.
16 грудня 2022
Кабмін затвердив порядок аудиту ефективності роботи БЕБ
Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки.
15 грудня 2022
БЕБ арештувало на Одещині десятки аптек відомої мережі, які належали росіянам
Детективи Бюро економічної безпеки заарештували аптеки мережі, власниками яких є громадяни російської федерації.
14 грудня 2022
АРМА викрило схему нелегальної торгівлі зброєю та відшукало активи фігурантів
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) в ході опрацювання запиту БЕБ викрило схему продажу зброї.
07 грудня 2022
Україна отримала 2,2 мільярда доходів від арештованих російських та білоруських активів - БЕБ
Україна вже отримала понад 2,2 млрд грн доходів завдяки арештованим Бюро економічної безпеки російських та білоруських активів.
09 листопада 2022
Несплата податків на 700 мільйонів: БЕБ проводить обшуки на нафтопереробному заводі
Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить обшуки на нафтопереробному заводі за підозрою в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн.
08 листопада 2022
До АРМА передали товарні знаки компанії російського олігарха на ₴2 мільярди
Бюро економічної безпеки арештувало товарні знаки вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії, пов’язаній з російським олігархом. Суд передав їх Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
02 листопада 2022
БЕБ викрило Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів
Бюро економічної безпеки викрило колишнього народного депутата та члена фракції «Опозиційна платформа - За життя» в ухиленні від сплати 60 млн грн податків.
01 листопада 2022
АРМА продало раніше арештовані активи рф та білорусі на ₴580 мільйонів
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало понад 2 200 тонн хлористого калію та понад 17 300 тонн аміаку на загальну суму 580 мільйонів гривень.
21 жовтня 2022
БЕБ викрило тютюнову компанію в ухиленні від сплати податків на 18,5 мільйона
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило тютюнову компанію, яка ухилилась від сплати податків на понад 18,5 млн грн.
18 жовтня 2022
До бюджету не надійшли 4,8 мільярда податків від експорту агропродукції - БЕБ
У результаті ухилення від сплати податків окремими підприємствами - експортерами агропродукції до бюджету ймовірно не надійшло 4,8 млрд грн.
05 жовтня 2022
Бюро економічної безпеки запобігло незаконному відшкодуванню ПДВ на 1,3 мільярда
Бюро економічної безпеки упередило незаконне відшкодування ПДВ із бюджету на суму 1,3 млрд грн.
04 жовтня 2022
БЕБ ініціювало арешт російських та білоруських активів на ₴44 мільярди
Бюро економічної безпеки з початку війни ініціювало арешт російських та білоруських активів на 44 млрд грн.
28 вересня 2022
Державні закупівлі: БЕБ виявило зловживань на мільярд гривень
Бюро економічної безпеки виявило порушення у сфері державних закупівель на загальну суму понад 1 млрд грн.
27 вересня 2022
БЕБ пропонує включити до санкційного списку 23 компанії, пов'язані з рф і білоруссю
Бюро економічної безпеки рекомендуватиме включити до санкційного списку 23 юридичні особи, діяльність яких пов’язана з росією чи білоруссю.
20 вересня 2022
БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом понад ₴3,5 мільярда
Бюро економічної безпеки викрило зловмисників, які організували конвертаційний центр з оборотом понад 3,5 млрд грн.
08 вересня 2022
БЕБ арештувало активи та товари компаній відомої російської бізнесвумен
Бюро економічної безпеки арештувало активи на суму 420 млн грн та понад 700 тис. товарів продукції компаній відомої російської бізнесвумен.
17 серпня 2022
БЕБ арештувало майно на ₴350 мільйонів компанії, пов’язаної з росією
Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права та нерухомість підприємства, пов’язаного з росією, загальна вартість майна - понад 350 млн грн.
15 серпня 2022
Для АРМА передали «російського» глинозему на понад ₴80 мільйонів
Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано в управління понад 6000 тонн глинозему, який належить компаніям, пов’язаним з російською федерацією. Орієнтовна вартість переданого – понад 80 млн грн.
11 серпня 2022
БЕБ розслідує ухиляння від сплати податків російської букмекерської компанії
Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування ухиляння від сплати податків оператора грального бізнесу, який контролюється громадянами росії.
03 серпня 2022
В Україні хочуть встановити кримінальну відповідальність за участь у держзакупівлях компаній рф та рб
У Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядають законопроєкт №7547, який передбачає кримінальну відповідальність за участь у державних закупівлях російських та білоруських компаній, що перебувають під санкціями.
реклама