Австрійські регулятори перевірять Raiffeisen і Hypo Vorarlberg через "панамський скандал"
Укрінформ
Австрійські фінансові регулятори перевірять офшорні угоди банків Raiffeisen Bank International і Hypo Landesbank Vorarlberg після того, як в пресі з'явилися "Панамські документи" про нібито шахрайські схеми відмивання коштів за сприяння панамської юридичної компанії Mossack Fonseca.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на австрійського фінансового регулятора - FMA.
"Ми перевіряємо, чи робили банки свою роботу ретельно раніше", - заявили в FMA.
Повідомляється, що під час перевірок банків має прояснитися, чи були в наявності системи і процедури, необхідні для запобігання відмиванню коштів.
У FMA наголошують, що можуть "скерувати справу правоохоронним органам, якщо підозрюватимуть правопорушення".
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 3 квітня, в ЗМІ була поширена інформація з посиланням на документи юридичної компанії Mossack Fonseca про "панамські офшори", якими володіють багато впливових людей з усього світу.
