Правоохоронці викрили громадську організацію, яка намагалася привласнити ₴17 мільйонів благодійної допомоги
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.
За даними слідства, громадянин України заснував громадську організацію, яка згодом отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у сумі понад ₴17 мільйонів. За час існування громадське об’єднання майже не здійснювало діяльності за напрямами, вказаними в статуті, а його засновник, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи.
Чоловіки переказували гроші на рахунки знайомих фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які насправді не поставлялися та не надавалися. В подальшому грошові кошти переводили в готівку та розподілялись між учасниками схеми.
Так, група осіб встигла привласнити понад ₴1 мільйон благодійної допомоги. Також учасники групи вжили заходів щодо розпорядження ще ₴6 мільйон благодійної допомоги, обставини яких наразі встановлюються. Іншою сумою у розмірі понад ₴10 мільйонів завадили заволодіти правоохоронці, шляхом накладення арешту на рахунок громадської організації.
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (за ч. 3 ст. 201-2 ККУ), а окремим її членам повідомлено про підозру за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ) та за фактом спроби використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 ККУ).
За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності (ТОВ), фінансову документацію, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти в сумі понад $20 тисяч.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми та про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Як повідомляв Укрінформ, Нацполіція України екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку, за інформацією слідства, волонтери та військові втратили понад ₴20 мільйонів.
Фото ілюстративне
