БЕБ скерувало до суду справу співвласниці Ibox bank та її пособниць
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
«Раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку», - йдеться у повідомленні.
Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку.
Зазначається, що детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи. Оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.
Матеріали стосовно організаторки схеми - Альони Шевцової та двох її пособниць - були виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями КК: ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Личаківський районний суд Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, справу скеровано до суду.
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки у Полтавській області повідомило про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
Фото: iboxonline
