СБУ викрила схему фінансування бойовиків «Л/ДНР»

Організатори оборудки діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії, яку створили у Кропивницькому, передає Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний колцентр.

Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під «гарантії» швидких надприбутків. Для участі у «біржових торгах» клієнти переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб.

Після одержання «інвестицій» ділки виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції. Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів, стверджують в СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Фото: СБУ