"Фенікс Капітал" загрожує штраф за відмивання грошей та несплату податків - Міндоходів
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГУ Міндоходів у м.Києві.
"Слідчим управлінням ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб ТОВ «Фенікс Капітал» (голова «Фенікс Капітал» є чоловіком нардепа від "Батьківщини Лесі Оробець - ред.) за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах)", - йдеться в офіційному повідомленні Міндоходів.
Як повідомив кореспонденту агентства керівник прес-служби ГУ Міндоходів у м. Києві Микола Ковтуненко, покарання за частиною 3 статті 212 - це штрафні санкції у розмірі від 15 тис. до 25 тис. неоподаткованих мінімумів, а не позбавлення волі.
На переконання голови прес-служби столичного ГУ Міндоходів, у чоловіка Оробець є можливість добровільно сплатити нараховані податки разом зі штрафом, уникнувши таким чином кримінальної відповідальності, та у суді оскажити дії Міндоходів.
"У керівництва "Фенікс Капітал" є можливість скористатися частиною 4-ю цієї ж статті та уникнути покарання, сплативши податки та штрафні санкції. В усіх останніх гучних справах, як то по Розетці, ТВі, власники пішли саме цим шляхом", - зазначив Ковтуненко.
Як повідомили у прес-службі, підставою для початку розслідування став акт ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, яким встановлено порушення податкового законодавства та заниження службовими особами ТОВ «Фенікс Капітал» податку на прибуток у сумі 4,8 млн грн при здійсненні операцій по купівлі-продажу цінних паперів з компанією-нерезидентом (Республіка Кіпр), що зареєстрована на «підставних осіб».
Правомірність дій працівників органів доходів і зборів підтверджено судовими органами.
Так, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 12.06.2013 залишено без змін постанову Окружного адміністративного суду м. Києва, якою відмовлено у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Фенікс Капітал» до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва про визнання противоправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 12.11.2012. При цьому судом встановлено, що операції з купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Фенікс Капітал» проводились із пов'язаною особою для мінімізації податкових зобов'язань та отримання податкової вигоди.
Нагадаємо, у четвер в кулуарах ВР нардеп від «Батьківщини» Леся Оробець заявила, її чоловік Олександр Омельчук, власник компанії "Фенікс Капитал" був змушений залишити Україну через тиск з боку правоохоронних органів, які відкрили проти нього кримінальну справу.
Що ж до самої компанії, то ще минулого листопада в офісі "Фенікс Капітал", співвласником якої є Омельчук, пройшли обшуки. Оробець тоді заявила про політичний підтекст перевірки, а податківці - про підозру у фінансових маніпуляціях з цінними паперами і несплаті податків.
