СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу

СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу

Укрінформ
Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його звинувачують у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Укрінформ.

«Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.

Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що надавало змогу втручатися в їхню господарську діяльність.

Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.

Читайте також: У Києві презентували реєстр російських олігархів, які мають власність в Україні

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України і повідомили про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-