На Кіпрі розслідують фінансові та податкові справи Абрамовича
Поліція Кіпру розпочала розслідування щодо фінансових та податкових справ колишнього власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що це сталося після розслідування, проведеного виданням The Guardian спільно з Bureau of Investigative Journalism та BBC щодо управління розгалуженою бізнес-імперією російського олігарха.
Під час слухань у комітеті кіпрського парламенту високопоставлений представник поліції острова заявив, що вони розслідують події, які відбулися у період з 2003 по 2006 рік, і що розслідування, ймовірно, триватиме кілька місяців.
У звіті встановили, що помічники Абрамовича, зокрема співробітники кіпрського відділення міжнародної аудиторської фірми Deloitte, ймовірно, сфальсифікували документи, що стосуються його офшорних підприємств. Розслідування показало, що їхні дії, зокрема ймовірне датування заднім числом ключових документів щодо активів на суму в мільярди фунтів, ймовірно, допомогли підприємствам, що належать Абрамовичу, ухилитися від сплати податків та приховати активи.
Про причетність кіпрської поліції стало відомо під час чергового засідання кіпрського парламентського комітету з питань «інститутів, цінностей та уповноваженого з адміністративних питань», повідомляє CIReN, кіпрський партнер The Guardian.
Заступник начальника відділу боротьби зі злочинністю Андреас Анастасіадес заявив, що поліція розпочала збір доказів після звіту й очікує, що розслідування триватиме шість місяців, хоча, за його словами, час, що минув, ускладнить розслідування. Він додав, що поліція також консультуватиметься з відповідними органами для оцінки наявних матеріалів.
Абрамович раніше заперечував будь-які порушення і заявляв, що покладався на поради професійних експертів. Deloitte Cyprus раніше заявляла, що «діє відповідно до всіх чинних законів» і що через тривалий проміжок часу вона більше не має доступу до відповідних матеріалів, йдеться у матеріалі.
Висновки The Guardian щодо фінансів Абрамовича ґрунтувалися на витоку документів Cyprus Confidential, який налічував понад 500 тис. документів. Спочатку їх отримав Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, а згодом їх проаналізували різні організації, зокрема Bureau of Investigative Journalism та BBC.
Як повідомляв Укрінформ, найбільша у світі аудиторська фірма Deloitte допомагала фальсифікувати документи, щоб приховати статки російського олігарха Романа Абрамовича.