Обшуки в Deutsche Bank пов’язані з російським олігархом Абрамовичем - Spiegel

Обшуки в офісах Deutsche Bank проводяться через підозру у відмиванні грошей, пов’язану з компаніями підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Der Spiegel.

"За інформацією Spiegel обшуки пов’язані з компаніями, які слідчі приписують російському олігарху Роману Абрамовичу. Він з весни 2022 року в санкційному списку Європейського Союзу", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що адвокат Абрамовича заявив у коментарі, що його клієнту "не відомі жодні розслідування німецьких органів влади з цього приводу".

За даними Süddeutsche Zeitung, підозра стосується того, що Deutsche Bank, можливо, несвоєчасно подав одну чи кілька заявок про підозру у відмиванні грошей щодо компаній олігарха. Відповідно до даних видання, розслідування стосується транзакцій 2013-2018 років, зокрема платежів, які надходили через російський кореспондентський банк, а також прямих бізнес-відносин з фірмами Абрамовича.

Прокуратура Франкфурта-на-Майні заявила, що веде розслідування проти невідомих відповідальних осіб та співробітників Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей.

Deutsche Bank підтвердив проведення заходів прокуратури та заявив про повну співпрацю з органами влади, але відмовився від подальших коментарів.

Після новини акції банку на біржі впали приблизно на 3%.

Як повідомляв Укрінформ, федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA) проводить у середу обшуки в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та в одному з підрозділів банку в Берліні за підозрою у відмиванні грошей.