Правоохоронці викрили «схему» з паливними талонами на ₴218 мільйонів

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та припинили діяльність «транзитно-конвертаційного центру», який з 2023 року діяв у Дніпрі.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

За даними слідства, група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.

Для прикриття «схеми» використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони більш як на 218 млн грн, унаслідок чого бюджет недоотримав 34,7 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.

Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд вживає комплекс заходів для стабілізації ситуації на ринку пального і розраховує на зважену цінову політику операторів ринку.