Нажили майна майже на 40 мільйонів: ексзаступнику одеського воєнкома та його тещі оголосили підозри

Фото

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна колишньому заступнику начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як передає Укрінформ, про це уповідомляє ДБР.  

«За даними слідства, упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи. З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб — дружину, матір, тещу та бабусю дружини», — ідеться у повідомленні.

Зокрема встановлено набуття: п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 — загальною вартістю понад 12 млн грн; трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн; понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

«Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік», — зауважили в ДБР. 

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України — організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; ч. 1 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.

Читайте також: Незаконно «заробив» ₴17 мільйонів: справу експосадовця Сил логістики передали до суду

Також оголошена підозра тещі фігуранта за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України — пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту.

Як повідомляв Укрінформ, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.