Злочинці через шахрайську фінансову біржу привласнювали кошти громадян Євросоюзу - Нацполіція

Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.

За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули «торги» на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників обіцянками великих прибутків.

«Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери», - зазначається у повідомленні.

Як поінформували у НПУ, так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах, для чого через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів.

Як заявили у Нацполіції, за допомогою цього ПЗ фігуранти фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та показували їм фіктивні прибутки.

«Після того, як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва. У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень. Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють», - зазначається у повідомленні.

Наразі поліцейським відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

Правоохоронці у ході спецоперації провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів, у результаті вилучено понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.

Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття цих осіб під варту. Загалом правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора України.

Викрили та задокументували цю злочинну оборудку слідчі Головного слідчого управління у співпраці з правоохоронними органами Європейського Союзу за оперативного супроводу Управління кіберполіції в Харківській області та УСБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці викрили злочинну організацію, яка, за інформацією слідства, привласнювала віртуальні активи громадян, виманюючи їх під приводом онлайн-заробітку.