Колишнє керівництво Дніпропетровської податкової судитимуть за багатомільйонні оборудки з ПДВ
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, яких обвинувачують у заподіянні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.
Обвинувальний акт скерований до суду.
За даними слідства, для реалізації схеми з незаконного збагачення колишня очільниця обласної податкової залучила підлеглих працівників різних рівнів. У 2020–2023 роках вони надавали ризиковим підприємствам можливість постачати товари без сплати податку на додану вартість.
«Щоб надати оборудці «офіційного» вигляду, керівниця видала наказ про створення так званої аналітичної групи, до якої включила довірених виконавців. Це дало змогу взяти під контроль моніторинг реєстрації податкових накладних і відбирати потенційних «клієнтів» для незаконних операцій», - зазначили в ДБР.
Лише «допомога» одному з таких підприємств завдала державі збитки на понад 56 млн грн.
Четверо фігурантів обвинувачуються у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні владою чи службовим становищем (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
З метою відшкодування завданих збитків арештовано квартири, приватні будинки та паркомісця обвинувачених.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв Укрінформ, працівники ДБР проводять слідчі дії у колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.