Поліція затримала організаторів фінансової піраміди Vinex Тrade
Поліція Одеської області затримала організаторів фінансової піраміди, яка діяла під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю VinEco (пізніше – Vinex Тrade) та приносила зловмисникам сотні тисяч доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Національній поліції.
Засновником шахрайської схеми виявився 28-річний житель Березівського району Одеської області. До афери він залучив двох знайомих жінок віком 55 і 61 рік, а також інших, на цей час не встановлених осіб.
Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade. Псевдокомпанія нібито займалася різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, буцімто отримувала надприбутки.
Зловмисники переконували людей робити вклади в цю фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами й обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Вкладникам «гарантували» додаткові виплати за залучення нових інвесторів.
Спільники розповідали неправдиву інформацію про свою «підприємницьку» діяльність у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах.
Щоб остаточно ввести людей в оману, на початку втягнення в «піраміду» аферисти виплачували їм мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, переказані на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
Встановлено, що протягом 2022-2024 років цими шахраями були ошукані сотні громадян, які вкладали у фінансову піраміду десятки тисяч доларів.
На сьогодні відомі імена сімох потерпілих, котрим загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.
Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей. У результаті вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші й автомобілі.
Трьох осіб правоохоронці затримали в процесуальному порядку й оголосили їм підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих й особливо великих розмірах.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Потерпілих від діяльності цієї злочинної групи закликають звертатися до правоохоронців за номерами: спецлінія Національної поліції – 102; чергова частина відділу поліції №3 Одеського районного управління № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіціія Одеської області – (067) 910 35 29.
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв Укрінформ, перед судом постануть троє студентів житомирського коледжу, які під виглядом надання фінансової допомоги отримували доступ до банківських карток та незаконно привласнили майже 1,2 млн гривень.