СБУ викрила схему фінансування бойовиків: щоквартально - півмільйона доларів
Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.
Про це повідомляє прес-центр СБ України.
"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. ДНР/ЛНР. На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур'єри доставляли на тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, що підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.