50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі: викрили конвертаційний центр на ₴23,5 мільярда
Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив про викриття «конвертаційного центру», загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це директор БЕБ Олександр Цивінський сповістив у Телеграмі.
«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.», - розповів Цивінський.
За його словами, у цій справі у Києві, Харкові та Одесі відбулося 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
У БЕБ поінформували, що реалізація спецоперації відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Як повідомлялося, минулого тижня детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили розслідування спроби незаконного ввезення в Україну понад 16 тонн харчових добавок вартістю майже 58 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
Фото: Прокуратура України