Через конвертцентр з оборонних контрактів відмили понад пів мільярда гривень
Поліцейські викрили конвертаційний центр, через який, за інформацією слідства, з оборонних контрактів було відмито понад пів мільярда гривень.
Про це повідомили в Національній поліції України, передає Укрінформ.
«На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних сил України, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми», - заявили в НПУ.
Поліцейські встановили, що директорами фіктивних фірм є українці, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України.
«Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, згідно з відповіддю компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», - зазначили правоохоронці.
Відповідно до даних слідства, кошти після їхнього переказу на рахунки фіктивних підприємств фігуранти швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
«За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», - йдеться у повідомленні.
Тож поліцейські провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких було вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.
Окрім того, правоохоронці вилучили три преміальних автомобілі.
Наразі трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їхньої легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, і визначає обсяг завданих державі збитків.
Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці ліквідували в столиці потужний конвертцентр, який «відмив» сотні мільйонів гривень на фіктивному продажі пального.
Фото: НПУ