Корупція у податковій: викрили конвертаційний центр з обігом 15 мільярдів - як працювала схема
НАБУ і САП спально зі Службою безпеки України викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби.
Як передає Укрінформ з посиланням на НАБУ, йдеться про колишніх очільника Державної податкової служби та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
За даними слідства, учасники організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Механізм злочину передбачав:
- складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Як з’ясували правоохоронці, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
У цій справі правоохоронці повідомили про підозру 11 особам.
Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, яких обвинувачують у заподіянні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ.