Про це у Телеграмі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, у ході розслідування справи правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

«Під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей. Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів», - розповів Кравченко.

У межах оперативної закупівлі було задокументовано злочин - учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн.

«Оборудка виглядала наступним чином. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили гроші, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін», - пояснив Кравченко .

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Telegram-каналах поширюється шахрайська інформація про нібито фінансову допомогу у розмірі 9600 грн від Українського Червоного Хреста.