У банку "Фінанси та кредит" розкрили мільярдну аферу

27.10.2016 20:48 1449

Генеральною прокуратурою України викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та кредит", якою банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму більше одного мільярда гривень.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки Національної поліції України та Служби безпеки України... викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та кредит", які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата України Жеваго К.В., незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - зазначається у повідомленні.

За словами Сарган, сьогодні одному з учасників злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За результатами розгляду клопотання прокурора, судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі  41 млн 340 тис. грн.

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-