Відмивання коштів

13 лютого 2019

27 січня 2019

06 січня 2019

28 грудня 2018

Суд у справі Мартиненка вивчив докази щодо панамської компанії

Шевченківський райсуд столиці у справі екс-депутата Миколи Мартиненка дослідив докази причетності одного з фігурантів справи Валерія Василькова до панамської Bradcrest Investment SA, на рахунки якої перераховували “відкати”.

29 листопада 2018

18 жовтня 2018

13 вересня 2018

22 серпня 2018

08 серпня 2018

05 серпня 2018

04 квітня 2018

03 березня 2018

14 лютого 2018

США звинувачують латвійський банк у відмиванні мільярдів Курченка

Заступник міністра фінансів США Сігал Манделькер оголосила, що латвійський банк ABLV є об'єктом «першочергової заклопотаності» як організатор схем із відмивання капіталів, у тому числі українського бізнесмена Сергія Курченка.

20 січня 2018

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-