Відмивання коштів

04 квітня 2018

03 березня 2018

14 лютого 2018

США звинувачують латвійський банк у відмиванні мільярдів Курченка

Заступник міністра фінансів США Сігал Манделькер оголосила, що латвійський банк ABLV є об'єктом «першочергової заклопотаності» як організатор схем із відмивання капіталів, у тому числі українського бізнесмена Сергія Курченка.

20 січня 2018

15 січня 2018

17 липня 2017

20 березня 2017

13 лютого 2017

30 січня 2017

Держфінмоніторинг підозрює, що "сім'я" відмила понад 200 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу викрила фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, на суму 201,7 млрд грн.

16 січня 2017

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-