У Німеччині конфіскували гроші і будинки на €50 мільйонів у справі "Російської пральні"
«Справа розслідується у зв'язку зі схемою, що отримала назву «Ландромат» ("Російська пральня"), за якою через банки Молдови та Латвії з Росії було виведено 22 мільярди доларів», - повідомляє видання з посиланням на прокуратуру в Мюнхені й Федеральне відомство у кримінальних справах.
За словами представниці прокуратури, правоохоронні органи в Мюнхені ведуть розслідування щодо трьох обвинувачених, які володіють у федеральних землях Баварія і Гессен нерухомістю на 40 мільйонів євро. Громадянство, стать і вік підозрюваних, а також інші деталі справи поки не називаються, оскільки слідство не закінчено.
Конфісковано чотири будинки в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні й у гессенському Швальбасі-на-Таунусі. Крім того, слідчі вилучили 6,7 мільйона євро у двох німецьких агентствах нерухомості і ще 1,2 мільйона євро на рахунку одного з банків Латвії.
«Російська пральня» є, імовірно, найбільшою в історії операцією з відмивання грошей. Відомо про цю шахрайську схему стало у 2014 році за результатами розслідування Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Як відомо, один з головних фігурантів у цій гучній справі молдовський бізнесмен В'ячеслав Платон, якого в Молдові називають ще «головним рейдером СНД», засуджений до 18 років позбавлення волі і який у даний час відбуває покарання в одній з молдовських в'язниць.
Як повідомляв Укрінформ, звинувачення з відмивання грошей вже вплинули на фінансовий сектор у скандинавських і балтійських країнах. Danske Bank був змушений піти з Естонії та оголосити про повне припинення діяльності у всьому балтійському регіоні та РФ.
Підозри у відмиванні російських грошей через естонське відділення данського Danske Bank призвели до закриття філій кредитної організації не тільки в Естонії, але в Литві, Латвії та РФ.
