В Deutsche Bank — обшуки за підозрою в оформленні офшорів клієнтам

В Deutsche Bank — обшуки за підозрою в оформленні офшорів клієнтам

Укрінформ
Прокуратура Франкфурта оголосила Deutsche Bank підозру у відмиванні грошей, наразі в офісах банку проводяться обшуки.

Про це повідомляє DW.

"Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах", - йдеться у повідомленні.

За даними Федерального управління кримінальної поліції ФРН, працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.

Слідство має інформацію, що лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро. У фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Читайте також: До Чернівецької митниці і обласної філії ДФС прийшли з обшуками

Як відомо, 2016 року Deutsche Bank був одним з фігурантів справи LuxLeaks, пов’язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-