Відмивання грошей для мафії: в Іспанії виправдали 17 росіян
Про це повідомляє BBC.
"Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі про ймовірне масштабне відмивання грошей для російської мафії", - йдеться у повідомленні.
Судді Національного кримінального суду Іспанії вирішили, що у справі бракує доказів, щоб встановити незаконне походження російських інвестицій попри те, що бізнес підозрюваних в Іспанії виглядає "дивним, неекономічним та нетрадиційним".
Серед підозрюваних у справі також фігурував депутат Держдуми РФ Владислав Резнік, який заперечує обвинувачення щодо відмивання коштів.
Зазначається, що іспанські прокурори обвинувачували організовану злочинну групу в переведенні готівки з офшорних рахунків для купівлі нерухомості й бізнесу в Іспанії.
Правоохоронці заявляли про відмивання коштів російської мафії на загальну суму в більше 50 мільйонів євро, починаючи з 1990-х років, коли росіяни почали скуповувати дорогу нерухомість в прибережному місті Коста-дель-Соль та на Балеарських островах.
У 2008 році іспанська поліція провела спецоперацію, затримавши 20 підозрюваних росіян.
Фото: AFP