Панамагейт: Швейцарія покарала "дочку" російського Газпромбанку
Про це інформує DW.
"Швейцарський орган із нагляду за фінансовим ринком FINMA виявив серйозні порушення з боку Gazprombank (Switzerland) Ltd - дочірньої установи російського "Газпромбанку". У поширеному в четвер, 1 лютого, повідомленні регулятор зазначив, що в якості покарання обмежив право банку залучати нових приватних клієнтів до подальшого розпорядження. Операції вже наявних клієнтів будуть перебувати під особливим наглядом", - йдеться у публікації.
Gazprombank (Switzerland) Ltd, за даними FINMA, недостатньо ретельно перевіряв транзакції з підвищеним ризиком відмивання коштів, чим порушував відповідні вимоги.
Підставою для розслідування стали дані так званих "Панамських документів" - матеріалів журналістського розслідування 2016 року, в центрі уваги якого перебували офшорні рахунки багатьох світових знаменитостей і політиків. У справі фігурують загалом понад 30 швейцарських банків, щодо яких FINMA проводила розслідування.
Регулятор покарав також PKB Privatbank SA Lugano через недостатню перевірку транзакцій в контексті корупційної справи навколо бразильського нафтового концерну Petrobras та будівельної компанії Odebrecht. FINMA заявив, що завершив розслідування на базі даних "Панамських документів".
Gazprombank (Switzerland) Ltd у прес-релізі зазначив, що приймає рішення регулятора, але водночас наголосив, що претензії FINMA стосуються переважно порушень, скоєних ще до 2009 року, - до часу, коли російський "Газпромбанк" купив установу та згодом перейменував її. Раніше банк називався Russian Commercial Bank Ltd та належав російському банку VTB.
Фото: dpa