Десятки німецьких банків відмивали гроші зі Східної Європи і Росії - ЗМІ

717
Ukrinform
Майже три десятки німецьких банків були замішані в схемах з відмивання грошей у Східній Європі, отримуючи багатомільйонні прибутки.

Про брудні схеми розповідає Suddeutschen Zeitung.

"Щонайменше 27 німецьких банків мали відношення до грошей, які російські контрабандисти відмивали в Європі в 2010-2014 роках", - йдеться у статті. 

За даними видання, на рахунках німецьких інститутів осіли 66,5 млн доларів. 

Зокрема, Commerzbank отримав 27,4 млн доларів, а Deutsche Bank - близько 24 мільйонів.

Автори статті стверджують, що в усіх випадках грошові перекази надходили від молдавського Moldindconbank або латвійського Trasta Komercbanka. "Обидва знаходяться у центрі відомої схеми відмивання грошей "Російська пральня", - йдеться в матеріалі.

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukrinform.ua» — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukrinform.ua". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.

© 2015-2017 Укрінформ. Усі права застережені.

Дизайн сайту — Студія «Laconica»
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-