"Панамcькі документи": міністр юстиції ФРН пригрозив банкам
Про це повідомляє DW.
«Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства та німецьких слідчих органів. Якщо хтось щось завинив, то повинен буде за це відповідати перед німецьким судом», - заявив федеральний міністр юстиції Німеччини Гайко Маас.
Маас оголосив розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також запровадження "реєстру транспарентності". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про відмивання грошей.
Водночас, як повідомляється, до реєстру входитимуть лише компанії, зареєстровані в Німеччині.
За словами міністра юстиції ФРН, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами.
Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) вже почало ставити питання окремим банкам про їх роботу з офшорними компаніями. Нагадаємо, у "панамських документах" згадуються такі великі німецькі банки, як Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.
