СБУ викрила ділків, що профінансували "Л/ДНР" на $2 мільйони

СБУ викрила ділків, що профінансували "Л/ДНР" на $2 мільйони

2019
Ukrinform
Співробітники СБУ виявили та задокументували протиправну діяльність групи комерсантів, причетних до фінансування терористичних організацій «Л/ДНР».

Про це повідомляє прес-центр СБУ

«У рамках розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що з 2014 року в так званій «ДНР» функціонує компанія, що сплачує податки до псевдодержавних утворень терористів. Співробітники СБУ з'ясували, що фактичними власниками та керівниками компанії є бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній українській владі території», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство з непідконтрольної території з 2015 року незаконно здійснювало експортно/імпортні операції з материнською структурою на загальну суму понад два мільйони доларів США. Для здійснення оборудок ділки використовували власну компанію в Росії та надавали недостовірні відомості контролюючим органам України. Продукція вивозилась з «Л/ДНР» до РФ через неконтрольовану ділянку кордону та постачалась в Україну під виглядом російських товарів.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві та області за адресами проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи, які підтверджують причетність менеджменту комерційних структур до фінансування терористів на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: Справа про держзраду: кримському екс-депутату Ганишу "світить" 12 років

Окремим причетним особам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. 

Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі.

Фото: СБУ

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-