З України за фіктивними договорами вивели в "ДНР" понад 116 мільйонів

Фото
253
Ukrinform
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів у "ДНР".

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої "Донецької народної республіки". Слідчі та оперативні співробітники встановили низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО", - зазначила вона.

За даними Сарган, за останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн грн.

"На черговій спробі зняття 5 млн грн незаконну схему припинено", - написала прес-секретар.

При цьому затримано жителя Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її "правоохоронних органів", додала Сарган.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukrinform.ua» — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukrinform.ua". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.

© 2015-2017 Укрінформ. Усі права застережені.

Дизайн сайту — Студія «Laconica»
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-