З України за фіктивними договорами вивели в "ДНР" понад 116 мільйонів

З України за фіктивними договорами вивели в "ДНР" понад 116 мільйонів

Фото
472
Ukrinform
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів у "ДНР".

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої "Донецької народної республіки". Слідчі та оперативні співробітники встановили низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО", - зазначила вона.

За даними Сарган, за останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн грн.

"На черговій спробі зняття 5 млн грн незаконну схему припинено", - написала прес-секретар.

При цьому затримано жителя Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її "правоохоронних органів", додала Сарган.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-