Поліція затримала організатора злочинної схеми виведення коштів

Поліція затримала організатора злочинної схеми виведення коштів

848
Ukrinform
Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Генеральної прокуратури України викрили злочинну схему виведення коштів, виділених державі іноземними партнерами. Одному з учасників оборудки повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«За фактом розтрати та привласнення коштів державної корпорації агропромислового комплексу було відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що у 2014 році державне підприємство в рамках програми співробітництва у сфері АПК отримало кошти на свої рахунки, а в подальшому посадовці цього підприємства безперешкодно вивели їх на рахунки підконтрольних офшорних компаній», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час слідства оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі ГПУ зібрали докази злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до фінансових махінації причетні керівництво держпідприємства та офшорних компаній. Вони укладали договори поставки зерна, а для привласнення коштів використовували рахунки банків-нерезидентів. Доведено виведення понад 52-х мільйонів гривень, які були виділені у 2014 році у рамках співробітництва з іноземними партнерами.

На даний час одного з учасників злочинної схеми - засновника офшорної компанії оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім того, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу одному із затриманих учасників злочинної схеми.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-