Збанкрутілий "КСГ Банк" обшукали у справі про шахрайство

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) щодо протиправного заволодіння 386 млн грн Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією провели обшуки у приміщеннях офісів банку та комерційних структур, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників і посадовців банку. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи», - йдеться у повідомленні.

Слідство триває.

Як відомо, наприкінці серпня цього року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.