У Києві ліквідували конвертцентр на понад 50 млн грн

У Києві ліквідували конвертцентр на понад 50 млн грн

1037
Ukrinform
У Києві припинили діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що до організації «конверту» причетні п'ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів. Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції. Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції», - йдеться у повідомленні.

За місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва проведено обшуки. У 15 банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-