У Краматорську ліквідовано «конверт» з обігом понад 200 млн

У Краматорську ліквідовано «конверт» з обігом понад 200 млн

903
Ukrinform
У місті Краматорську Донецької області ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн.

Про це у вівторок повідомили в прес-службі Краматорської місцевої прокуратури.

«Краматорською місцевою прокуратурою спільно зі Службою безпеки України в зоні проведення антитерористичної операції припинено незаконну діяльність осіб, які надавали послуги з переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову жителям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей», - сказано в повідомленні.

Встановлено, що впродовж 2014-2016 років троє жителів міста Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займалися конвертацією грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру становив понад 200 млн грн.

"Співробітниками прокуратури і СБУ було проведено ряд обшуків у тіньових офісах зазначених підприємств, за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів. За результатами обшуків в одному з автомобілів було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис. грн і 20 тис. дол. США. За постановою судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн грн", - повідомили у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України триває. Проводяться необхідні слідчі дії.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-