У «чорних» обмінниках Києва знайшли понад 10 мільйонів

У «чорних» обмінниках Києва знайшли понад 10 мільйонів

1191
Ukrinform
Співробітники Державної фіскальної служби разом із працівниками СБУ завершили обшуки у нелегальних пунктах обміну валюти в Києві, в результаті чого вилучили понад 10 млн гривень.

Про це повідомляється на офіційному порталі ДФС.

"За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валюти в м. Києві, проведених 29 березня співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно із працівниками СБУ, вилучено готівкою 4 млн 248 тис. грн, 127 тис. дол., 43 тис. євро та 820 тис. російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, здійснюються подальші слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, податкова міліція спільно з працівниками СБУ викрила групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

Слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ провели 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовували фігуранти провадження.

За їх результатами з незаконного обігу вилучено готівку у національній та іноземних валютах, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію, додали в ДФС.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-