СБУ прикрила "конверт", що фінансував терористів

СБУ прикрила "конверт", що фінансував терористів

943
Ukrinform
Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію та припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "Д/ЛНР".

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Конверт обслуговував майже 50 підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова. Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші, отримані з сумнівних джерел, з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже 50 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві - юриста, в Одесі - організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Встановлено, що частина грошей отриманих від діяльності конверту, переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "Д/ЛНР".

"Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж 50 печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, 14 тисяч доларів, 3 тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. Заблоковано 65 рахунків конверцентру у 23 банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У 17 банках уже накладено арешт на більш ніж 5 мільйонів гривень, перевірка триває", - повідомили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-