На Дніпропетровщині викрили схему рейдерського захоплення підприємства

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Слідством встановлено, що двоє чоловіків 27 та 50 років заволоділи майном товариства з обмеженою відповідальністю, зокрема частками кінцевого бенефіціарного власника у розмірі понад 7 млн гривень. Також, користуючись своїм службовим становищем, вчинили замах на заволодіння майном ще двох товариств", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що один з учасників рейдерського захоплення - ексдиректор підприємства-співзасновника з часткою у статутному капіталі розміром 0,01%.

"Дізнавшись про те, що кінцевий бенефіціарний власник інвестував у підприємство значні кошти, він вступив у злочинну змову зі своїм родичем для здійснення рейдерського захоплення", - додали у поліції.

Зокрема, співучасники залучили держреєстратора та нотаріусів з Києва.

Поліцейські задокументували, що у травні-червні 2018 року для захоплення підприємств на підставі підроблених документів фігуранти вчинили завідомо неправомочні правочини. Реєстраційні дії були внесені до Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Уточнюється, що у листопаді 2019 року за місцем мешкання обох фігурантів на території Києва та Київської області були проведені обшуки.

Чоловікам оголошено підозри за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 (готування до злочину пов’язаного з протиправним заволодінням майном підприємства) Кримінального кодексу України.

Згідно із санкціями статей їм загрожує покарання строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.