СБУ накрила росіянина, який вивів з України $16 мільйонів

СБУ накрила росіянина, який вивів з України $16 мільйонів

Фото
941
Ukrinform
Служба безпеки затримала організатора незаконної схеми виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ, що встиг перевести 16 мільйонів доларів США.

Про це інформує прес-центр СБУ.

«Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України. Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів», - йдеться у повідомленні.

Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США.

«Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки», - інформує CБУ.

Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії. 

Фото: СБУ


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-