На Харківщині викрили конвертцентр з обігом понад 60 млн гривень

На Харківщині викрили конвертцентр з обігом понад 60 млн гривень

1183
Ukrinform
Харківські податківці спільно з поліцією викрили конвертаційний центр, який діяв на території Київської та Харківської областей.

Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, орієнтовний обіг проконвертованих за 2014-2015 років коштів становив понад 60 млн грн. Втрати бюджету від діяльності конверторів - до 10 млн гривень.

Згідно з ухвалою суду проведено дев'ять обшуків у офісних, житлових приміщеннях та в автомобілях фігурантів центру. За їх результатами вилучено 101 тисячу гривень готівкою, 30 печаток, ключі електронної звітності, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Операцію було проведено в межах оперативного супроводження кримінального провадження за ст.27 та ст.191 КК України.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-