Наближений до Януковича олігарх “намив” 4,5 мільярда на страхових угодах - СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків грошей укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через оборудку ділки «відмили» майже 4,5 мільярда гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники спецслужби спільно з поліцією також заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників приймали заявки на викуп страхових зобов'язань з великим дисконтом. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах. Згідно із законодавством зобов'язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.

Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ задокументували численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг. За матеріалами СБУ ухвалено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій та накладання адміністративних штрафів.

Під час обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних оборудок, зокрема через страхові компанії, що перебувають протягом тривалого часу в процедурі ліквідації. Вилучено також комп'ютерну техніку та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами та печатками.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

фото: СБУ