ДФС викрила екскерівника банку в розтраті майже пів мільярда гривень

ДФС викрила екскерівника банку в розтраті майже пів мільярда гривень

Укрінформ
Майже пів міль’ярда гривень банківської установи розтратив один з її колишніх керівників. Екс-банкіра оголошено у міжнародний розшук.

Про це повідомив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими посадовцями того ж банку. Упродовж 2014 року вони кредитували підконтрольних суб’єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств», - йдеться у повідомленні.

За словами Мельника, у ході досудового розслідування слідчі ДФС зібрали якісну доказову базу, яка підтверджує скоєння вказаного правопорушення висновками низки експертиз та досліджень, фінансово-господарською документацією та показами свідків.

Читайте також: ДФС викрила службових осіб Укрзалізниці на розкраданні 33 мільйонів

«Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно згаданого вище колишнього високопосадовця одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації. Слідство триває», - зазначив глава ДФС.

Як повідомляв Укрінформ, за пів року Державна фіскальна служба України забезпечила відшкодування майже 2 млрд грн збитків за кримінальними провадженнями. 

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-