Україна посилить боротьбу з відмиванням грошей в офшорах

Україна посилить боротьбу з відмиванням грошей в офшорах

Укрінформ
Кабмін затвердив план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Рішенням Кабінету Міністрів 3 березня затверджено план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЄС розширив «чорний» список офшорів

Безпосередньо план передбачає такі заходи:

забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та ОЕСР;

запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, у тому числі до офшорних зон, незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур (інвойсів);

подання правоохоронним органам узагальнених матеріалів, сформованих за результатами здійснення моніторингу фінансових операцій, та виявлення таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів від податкових злочинів;

запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема відповідно до Загального стандарту звітності (CRS).

Читайте також: Офшори і депутати: Данілов анонсував подальші рішення РНБО

Окрім того, передбачається подальша імплементація Плану дій BEPS шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. Ще один пункт плану направлений на застосування заходів податкового контролю із запобігання ризикам необґрунтованого формування платниками податку на додану вартість податкового кредиту з урахуванням категорії ризиковості суб’єктів господарювання ― учасників схем ухилення від оподаткування.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-