Екс-голову правління столичного банку підозрюють у розтраті понад $1,2 млн

Екс-голову правління столичного банку підозрюють у розтраті понад $1,2 млн

Укрінформ
Екс-голову правління столичного банку підозрюють у розтраті понад 32 мільйонів гривень, що стало однією з підстав для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Головою правління, всупереч встановленим вимогам щодо порядку видачі кредитних коштів та без відповідного положення кредитного комітету банківської установи, було укладено договір з товариством про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії. Це надало можливість клієнту упродовж дії договору неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах установленого ліміту, понад 1,2 мільйона доларів США", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції на 3,7 мільярда

Зазначається, що кредитні кошти посадовці товариства вивели за межі України. Кошти були перераховані на рахунок компанії-нерезидента за фіктивний договір постачання товару. Проте договір було укладено лише для імітування ведення господарської діяльності товариством.

"Злочинні дії голови правління стали однією з підстав віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Внаслідок чого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення щодо запровадження в установі тимчасової адміністрації", - додали у НПУ.

Читайте також: НБУ оштрафував ОТП банк на 7 мільйонів за порушення фінмоніторингу

Наразі екс-голові правління банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу правопорушнику. З метою відшкодування завданих державним інтересам збитків до суду буде направлено клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваного.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-